晨报讯（记者 赵怡然 实习生 叶钰淇）昨日，厦门警方召开新闻通气会通报，厦门市公安局梧村派出所成功破获一起黄金交易洗钱案件，缴获涉案黄金500克，市值约39万元人民币。

    2月11日14时许，一对情侣来到厦门某商圈金店内，张口“来一斤”。面对大额订单，店长小林(化名)并未被冲昏头脑，反而注意到两人颇为异常：两人频繁查看手机信息，不断催促交易流程，在回答“是否自用”“为何购买大额黄金”等问题时言辞闪烁；特别是在进行身份核实时，“买家”李某显得异常紧张。

    小林立即回想起派出所民警的反诈培训，意识到这可能是洗钱行为，便以需要调取库存为由稳住两人，并通过商户联防联控专线及时报警。接到报警后，梧村派出所迅速启动涉诈资金拦截预案，警方在3分钟内赶到现场，成功在交易完成前将李某等人控制。经审讯，李某供述他受境外诈骗团伙指使，专门从外地来到厦门进行洗钱。为掩盖真相，李某以“为舅舅办寿礼”等理由应对盘问，但警方在询问其“舅舅”的个人信息时，李某却支支吾吾说不出来。随后，民警在李某的包内查获多张银行卡，在分局侦查中心的研判支撑下，发现其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联。

    目前，李某和另一名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案资金流向及犯罪链条的深挖工作正在进行中。办案民警指出，这是典型的“金洗”犯罪新模式，诈骗分子为了逃避银行的风险控制，通过购买黄金等高价值易变现商品来洗白非法所得。

    警方提醒：商家及广大市民在进行大额交易时，应严格执行身份验证程序，确保对方的真实身份。若遭遇“代理采购”“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。此外,依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。