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骗子盗取公司邮箱,模仿员工语气催款,3.4万美元差点被骗走

  

  外国客户收到催款邮件,把3.4万美元货款汇了出去,同时还发邮件询问当事人收款账户更名一事。当事人这才发现,公司邮箱被人窃取了,赶紧报警。

  近日,同安分局刑侦大队赶赴浙江省义乌市,成功处理了一起“冒充邮箱”网络诈骗跨国公司案,并将被骗钱款3.4万美元“原路”返还被骗方墨西哥某公司账户上。目前,该案仍在进一步调查中。

  事发

  客户称钱已汇出

  苏女士在同安祥平经营一家进出口贸易公司,公司多用电子邮箱与国外客户联系,每个员工手里都有两个邮箱与自己跟踪的客户联系。

  7月25日上午,苏女士突然收到一封墨西哥客户发来的邮件,上面写着:“你们的收款账户怎么突然改了公司名字……我国银行提醒我说,这家公司好像有点问题。”

  看完邮件,苏女士大吃一惊。“我从来没有更改过账户。”她赶紧打电话给客户,但电话没人接。直到当晚10时许,客户接了电话并告诉苏女士,他收到了催款邮件,虽然曾质疑过,但出于对苏女士和公司的信任,还是汇出了3.4万美元的货款。货款汇出的目的地是在义乌,账号是一家名为“yunzu”的公司。

  侦查

  警方奔袭追讨钱款

  接警后,同安警方立即展开调查。同安分局刑侦大队队长康伟民说,美金进入对公账户,从对方国到我国央行,再从央行到银行,之后再到义乌分行,一来一回需要1天-3天,提供了缓冲时间。

  7月27日上午,民警赶往涉事银行,确认该笔资金尚未转入骗子账户。民警第一时间联系义乌分行,要求协助拖延该笔款项落户到涉案账户上,并于当天下午火速赶赴义乌。

  义乌分行对该笔美元做了拖延处理,同时引导墨西哥客户在当地银行做美元返还申请。7月29日,义乌分行将该笔美元“原路返还”到墨西哥客户的账户上。

  揭秘

  涉事邮箱早已被盗

  苏女士公司的邮箱一直是公司员工在使用,它是如何被骗子操控的呢?

  一开始,墨西哥客户怀疑,之前负责与他沟通的中方员工出现了问题。

  然而,打开涉事的邮箱,却并未找到任何值得怀疑的内容。通过调查,同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队的民警排除了对员工的怀疑,并发现涉事邮箱案发前已经被盗了。

  “截取了客户的邮件之后,再冒充员工发送催款邮件给客户。对方一直在模仿员工的语气催款。”苏女士感叹说,骗子很可能已经暗中观察一段时间了,所以行骗时一点痕迹都没露出来。

  “幸好这位客户有个好习惯,在发送公司邮件同时,还会给我自己邮箱发一封确认的邮件。”苏女士说,正是因为这封邮件,让她及时发现了问题。

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